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主题: 【防范非法集资】小编教你识别非法集资

  • 曾经飞蛾扑火
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  • 发表于:2019/8/27 9:45:05
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什么是非法集资?



非法集资四部曲


画饼:编织“高大上”项目,营造“机不可失”错觉,吸引投资者眼球。


造势:举办推介会、观摩会、体验日、讲座等造势活动,诱惑欺骗投资者。


吸金:抛出返点、分红“甜点?#20445;?#20146;戚朋友现身说法,引诱投资者倾?#39029;?#38065;。


跑路:资金链断裂,圈钱跑路,集资群众血本无归。


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非法集资的主要表?#20013;?#24335;?#24515;?#20123;?


(1)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资;


(2)以发行或变相发行债券、彩票、股票、投资基金等权益凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;


(3)通过认领股份、入股分红进行非法集资;


(4)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;


(5)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家?#29992;?#19982;“快速积分法”等方式进行非法集资;


(6)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;


(7)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;


(8)对物业、地产等进行等份分割,通过出售其份额形式进行非法集资;


(9)以签订商品经销合同等形式进行非法集资;


(10)利用传销或秘密串联的形式进行非法集资;


(11)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;


(12)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。


当前,犯罪分子利用互联网信息技术进行非法集资诈骗,且逐步向农村地区蔓延渗透,花样更多,手段更隐蔽,危害更大,尤其是以下几类要更加注意防范:


网络投资:通过在网站注册信息,以虚假项目和高额利息作诱饵,欺骗大家投资,投资资金直接流入网站账户,以借贷、投资理财的名义进行非法集资。此类违规网站一旦被查,立即关闭,卷款潜逃。


虚拟货币:打着“?#29992;?#36135;币”或“区块链”的旗号,在网上进行售卖,号称与真实货币具有一样的流通价值,可用于购买商品等,其实质是“借新还旧”、“击鼓传花”的庞氏骗局,极有可能变成“真金换假币?#20445;?#30495;金白银竹篮打水一场空。


消费?#36947;?/span>原本是常见的促销手段,被不法分子利用“互联网+”打造成传销骗局,或者以高额?#36947;?#20813;费旅游欺骗老年人投钱,消费几千元,?#36947;?#19978;万元,投入少,回报高,其实就是传销诈骗。


农业合作社:名义上是合作社,?#23548;?#19978;吸收农民资金回报高额利息,进行吸储放贷、高息?#30475;ⅲ?#29978;至公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台,变身?#21543;?#23528;银?#23567;保?#27450;骗误导农村群众。

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参与集资形成的风险及损失谁来承担?


法律明确规定:非法集资是违法?#24418;?#21442;与非法集资的资金不受法律保护,受到的损失自己承担,政府不会买单。


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如何识别非法集资?


(1)坚信“天上不会掉馅饼?#20445;?#19981;要相信“高额回报”、“快速致富”的投资项目。


(2)投资理财时要看是否合法,有无经营资质,可以登录“国家企业信用信息公示系?#22330;?#26597;询公司相关信息;通过?#25945;?#21644;互联网资源,搜索查询相关企业不良记录。


(3)对理财?#20449;?#30340;利息对?#25214;?#34892;利率,明显偏高的投资回报很可能是投资陷阱。


(4)对他?#35828;?#26497;力拉拢?#22836;?#22797;劝说,要及时告知家人,并向专?#31561;?#22763;或政府部门咨询,不要贪?#20960;?#21033;,盲目投资。


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什么是打击防范非法集资四级联防?

建立?#23567;?#21439;、乡、村?#21543;?#19979;联动、条块结合、打击防控有力”的四级联动机制,教育引导群众识别非法集资,远离非法集资。以村(社区)、乡镇(街道)为单元,对非法集资活动开展不间断排查,发动群众自下而上借助四级联防体系对风险苗头进行识别和举报,从源头上遏制非法集资尤其是在农村地区的传播蔓延,让非法集资无处藏身。


END

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